Новости

Подозрительные транзакции на 4,5 млрд $ США

Ряд банков в Сингапуре обработали подозрительные транзакции

В период с 2000 по 2017 год ряд банков в Сингапуре обработали подозрительные транзакции на сумму около 4,5 млрд долларов США, при этом DBS Bank, CIMB Bank и Deutsche Bank обработали здесь самые большие суммы таких средств.

Это соответствует выводам Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) об утечках файлов, содержащих так называемые отчеты о подозрительной деятельности, из Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) в Соединенных Штатах.

Консорциум отметил, что в течение почти 20 лет Сингапур получил около 3 миллиардов долларов США и отправил 1,5 миллиарда долларов США в рамках 1781 подозрительной транзакции.

В целом, ICIJ сообщил в воскресенье (20 сентября), что файлы содержат информацию о транзакциях на сумму более 2 триллионов долларов США за период с 1999 по 2017 год, которые были отмечены внутренними отделами комплаенса финансовых учреждений как подозрительные.

Эксперты сообщили, что отправка сообщений о подозрительной деятельности не означает противоправных действий. Кроме того, банки и финансовые учреждения обязаны отмечать необычные транзакции, чтобы регулирующие органы могли отслеживать их, добавили они.

Например, счет, на котором обычно регистрируются небольшие транзакции с необычно большим объемом денежных средств, может быть взят на заметку банков, сказал экономист CIMB Private Banking Сон Сен Вун.

В качестве альтернативы, если клиент банка, у которого на счету 1 миллион долларов, решит перевести все свои деньги в другой банк, такая транзакция также может оказаться «подозрительной», добавил он.

«Такие отчеты вполне нормальны, и они направлены на то, чтобы помочь банкам создать культуру, в которой они серьезно относятся к деятельности по борьбе с отмыванием денег», — сказал г-н Сонг.

Доцент Лоуренс Ло из бизнес-школы Национального университета Сингапура сказал: «До сих пор разоблачения были больше сосредоточены на движении, чем на использовании средств».

«На самом деле, у приложений может быть широкий спектр возможностей, включая те, которые касаются коррупции или даже такие серьезные, как криминальная поддержка», — добавил он.

Департамент коммерческих дел (CAD)

В Сингапуре Департамент коммерческих дел (CAD) публикует количество полученных отчетов о подозрительных транзакциях в своем годовом отчете. CAD — это полицейское подразделение, которое занимается преступлениями среди служащих.

Согласно годовому отчету CAD за 2018 год, в отдел отчетности о подозрительных транзакциях CAD поступило 32 660 отчетов, что на 8 процентов меньше, чем в 35 471 отчетах в 2017 году.

транзакции
CIMB BANK Singapore

CAD отметила, что в 2018 году наибольшее количество 16 314 сообщений о подозрительных транзакциях было подано банкам, за которыми следовали 6510 сообщений казино и 4823 сообщения обменных пунктов и агентов по денежным переводам.

Консорциум 20 сентября 2020 года опубликовал список банков Сингапура, причастных к якобы незаконным переводам, на основе более чем 2100 отчетов на сумму около 35 миллиардов долларов, которые были поданы примерно 90 финансовыми учреждениями. Отчет может содержать несколько транзакций.

В списке «показаны случаи, когда были доступны достаточно подробные сведения о банках-отправителях и получателях, и он призван проиллюстрировать, как потенциально грязные деньги текут из страны в страну по всему миру через банки в США», — говорится в сообщении ICIJ.

Консорциум сообщил, что в просочившихся документах чаще всего фигурировали пять глобальных банков — HSBC Bank, JPMorgan, Deutsche Bank, Standard Chartered и Bank of New York Mellon.

В Сингапуре банк DBS был зарегистрирован как отправивший 596,8 млн долларов США и получивший 228,3 млн долларов США в 461 подозрительной транзакции в период с 2000 по 2017 год.

Было отмечено, что CIMB Bank отправил 250,4 млн долларов США и получил 34,3 млн долларов США по 294 подозрительным транзакциям, в то время как Deutsche Bank отправил 224,3 млн долларов США и получил 62 млн долларов США по 19 подозрительным транзакциям за тот же период.

Представитель DBS сообщил ST, что банк «категорически не терпит злоумышленников, злоупотребляющих финансовой системой» и твердо намерен сотрудничать с властями в захвате средств и разрушении преступных сетей. «Помимо санкций в отношении имен или замораживания конкретных аккаунтов, как правило, очень трудно задержать или перехватить деньги в пути, учитывая их влияние на законный бизнес, поэтому обычный процесс, который происходит за кулисами, включает в себя последующие расследования для установления подозрений на основе и предпринимаются необходимые действия», — добавил он.

CIMB Singapore «действует в соответствии с законами, постановлениями и руководящими принципами борьбы с отмыванием денег, изданными Валютным управлением Сингапура», — сказал представитель банка в ответ на вопросы. Он добавил, что банк расследует дело.

Deutsche Bank отметил, что он инвестировал миллиарды долларов в поддержку этих усилий большему числу властей. «Естественно, это приводит к повышению уровня обнаружения», — говорится в заявлении.

Немецкий банк «выделил значительные ресурсы на усиление нашего контроля, и мы очень сосредоточены на выполнении наших обязанностей и обязательств», — добавил он.

По материалам: straitstimes.com

Читайте также:
Цифровой шелковый путь Китая к восстановлению экономики
Scotiabank оштрафован на 127,5 миллиона долларов
Медь. Звездный часть металлов

Поделиться:
Теги

Похожие статьи

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Back to top button
Close
Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять
Политика конфиденциальности