Новости

Danske и Deutsche Bank перевели подозрительные деньги через Литву

Подозрительные сделки на сумму более 600 миллионов долларов

Как сообщает Investing, ссылаясь на Reuters и датские СМИ сообщившие 24 сентября 2020 года, что Danske Bank помог Deutsche Bank провести через свое отделение в Литве подозрительные сделки на сумму более 600 миллионов долларов в период с 2012 по 2015 год.

В сообщениях газет Berlingske и Politiken и общественной телекомпании DR цитируются просочившиеся из Deutsche Bank документы, полученные немецкой ежедневной газетой Suddeutsche Zeitung и позже переданные Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ).

Документы, по-видимому, показывают, что Deutsche Bank перевел около 4 миллиардов датских крон (627 миллионов долларов) посредством так называемых зеркальных сделок через Danske Bank в Литве, сообщают датские агентства.

Зеркальные сделки — например, покупка российских акций за рубли для одного клиента и продажа ценных бумаг идентичной стоимости в долларах США для связанного с ним клиента являются законными, но могут создать канал для отмывания денег.

Deutsche Bank отказался от комментариев, а Danske Bank заявил, что не может комментировать конкретные вопросы из-за продолжающихся расследований со стороны властей.

В 2017 году Deutsche выплатила штраф в размере 425 миллионов долларов в Соединенных Штатах за схему зеркальной торговли, в результате которой за период с 2011 по 2015 год из России было выведено 10 миллиардов долларов.

Danske
Deutsche Bank

Власти США и других стран в настоящее время расследуют роль Deutsche Bank в скандале с отмыванием денег в соседней Эстонии, где подозрительные платежи на сумму 200 миллиардов евро были произведены через отделение Danske Bank.

«Как мы уже сообщали ранее, как естественное следствие дела Эстонии, мы также изучаем другие части нашего исторического бизнеса, в том числе в Латвии и Литве», — сказал директор по соблюдению нормативных требований Danske Филипп Волло.

Danske продала свои розничные банковские услуги в Балтии, но по-прежнему имеет административный бэк-офис в Литве.

Утечка документов, известных как FinCEN Files, вызвала падение акций крупнейших мировых банков в понедельник после сообщений BuzzFeed News и ICIJ о том, что они позволили крупным суммам якобы незаконных средств перемещаться через финансовую систему.

Эти отчеты были основаны на просочившихся данных о подозрительной деятельности, поданных банками и другими финансовыми фирмами в Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США.

По материалам: m.investing.com

Читайте также:
Berkshire Hathaway Уоррена Баффета сократила свою долю в Wells Fargo
Биткойн занимает свое место на мировой валютной арене
Авиакомпании США призывают к финансовой помощи

Поделиться:
Теги

Похожие статьи

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Back to top button
Close
Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять
Политика конфиденциальности